Ficam convocados os Srs. Acionistas do CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”) para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25 de julho de 2022, às 18 horas, a ser realizada no Hotel Pullman & Grand Mercure São Paulo Vila Olímpia, localizada na Rua Olimpíadas, nº 205, Vila Olímpia, Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000 (“Hotel”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia (“AGE” ou “Assembleia”):
(i) Deliberar sobre a proposta de reforma do estatuto social da Companhia.
(ii) Criação de um novo Conselho de Médicos;
(iii) Substituição de membros do Conselho de Administração;
(iv) Ratificação de membros do Conselho de Administração eleitos em âmbito de Reunião de Conselho de Administração;
(v) Ratificação dos poderes do Conselho de Administração para emitir ações e títulos conversíveis em ações para fazer face ao novo plano estratégico, com base no capital autorizado pelo Estatuto Social;
(vi) Contratação de empresa para elaboração de plano estratégico de crescimento para a Companhia;
(vii) Contratação de consultoria para realizar o turnaround da Companhia; e
(viii) Criação de um novo Conselho Consultivo para assessorar o Conselho de Administração.
Para acessar a íntegra do edital de convocação da AGE, clique aqui.
Para acessar a íntegra da Proposta da Administração, clique aqui.
Documentos à disposição dos acionistas. Todos os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima, inclusive os boletins de voto à distância, bem como a Proposta da Administração encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (ri.alliar.com), e nos sites da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/) e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br).
São Paulo, 24 de Junho de 2022.
Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure
Presidente do Conselho de Administração